Pelo POR DIA 10 de março, o juiz federal Vallisney do Souza Oliveira decidiu marcar de modo a o POR DIA 20 por abril, às 10h, as audiências do instrução e julgamento Destes réus. As audiências podem ser realizadas por meio do teleconferência no caso daqueles que residem fora do Distrito Federal.
ESTES arquivos com as informações bancárias revelaram aproximadamente 163 mil transações financeiras entre as companhias e vizinhos investigadas. A soma alcançou a cifra de 1,3 bilhão do reais. Utilizando esses números, ficou evidente para os delegados ter que interceptações telefônicas a fim por descobrir qual era o modus operandi do grupo e quem eram seus clientes finais. Nesse primeiro momento, estavam na mira Destes federais 2 núcleos por empresas por fachada intermediadoras do pagamento de propina.
Seria prometido dar “este paradigma para o recurso especial e alguém para apreciar e aceitar†a argumentação. Um POR DIA após a votaçãeste, em 13 de novembro, a negociação utilizando a cúpula do Bradesco fica explÃcita em 1 grampo. Em conversa grampeada utilizando Eduardo Leite, o empresário Mário Pagnozzi, apontado pela PF tais como responsável por captar clientes de modo a este esquema, comenta que o próprio Luiz Carlos Trabuco, presidente do Bradesco, conversou com ele e afirmou: “Mário, fico feliz de você estar cá, ajudando este bancoâ€.
Foi ao solicitar as prisões, em janeiro deste ano, qual ESTES investigadores tiveram certeza das dificuldades a serem enfrentadas. O juiz Ricardo Leite, da 10ª Vara Criminal de BrasÃlia, única especializada em lavagem por dinheiro na capital, negou todos os pedidos do prisão contra integrantes do esquema. Contudo previamente, ainda em 2014, os investigadores perceberam que algo estranho ocorria. Após as diligências preliminares confirmarem a denúncia anônima, a PF solicitou a quebra de sigilo fiscal das companhias e vizinhos apontadas tais como integrantes do esquema.
Por conta da extensa quantidade do informações colhidas com a quebra do sigilo DE empresas do Silva, a PF conseguiu, na primeira fase da Zelotes, somente mapear e analisar as transações da SGR Consultoria Empresarial. Entre 2005 e 2013, a empresa movimentou cerca por 115 milhões de reais. Ao mapear as 909 transações financeiras, a PF descobriu que a origem dos valores são empresas utilizando processos pendentes pelo Carf. Com 11,9 milhões em depósitos, a RBS, afiliada da Globo no Rio Colossal do Sul, lidera este ranking por minha resposta empresas qual mais depositaram nas contas da SGR.
Eles nãeste recebem remuneração e na prática as indicações são Praticamente polÃticas. “O de que vimos e foi demonstrado é qual muitos conselheiros agem em benefÃcio de causa própria, utilizando este órgão saiba como um meio de obter entrada elementar a clientes e causas importantes, utilizando-se das facilidades por acesso a mecanismos e outros servidores e conselheiros, tudo em prol do seu interesse particular por enriquecimento em detrimento Destes cofres da União, fazendo do Carf um lucrativo balcãeste por negóciosâ€, descreveu o delegado federal Marlon Oliveira Cajado Destes Santos pelo pedido do busca e apreensão contra os integrantes da organização criminosa.
Entre as acusações, estãeste crimes do corrupção ligados à compensação por cré especialmenteditos decorrentes por PIS e Cofins incidentes Derivado do juros de capital próprio e à revisão tributária relativa aos últimos cinco anos.
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Diz a PF A cerca de a relação das duas empresas. “A empresa RBS foi citada tais como tendo sido beneficiada usando a venda de decisão favorável pelo esquema do Carf. Em que pese ainda nãeste tenhamos prova cabal da corrupçãeste, o fato de José Ricardo se declarar impedido pelo julgamento somado usando as transferências por dinheiro de modo a as contas da SGR acaba dando provas de que ele defendia o interesse privado da RBS.†A empresa discutia uma dÃvida do 672 milhões por reais no órgão.
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Usando números tão expressivos e nomes acostumados a frequentar as Muito mais badaladas listas do grandes companhias, a Operação Zelotes acumula muitos Destes requisitos necessários a uma investigaçãeste de futuro incerto. Ciente desse cenário nada favorável, a PF, a partir de este recebimento da denúncia anônima que deu origem ao inqufoirito, toma todos ESTES cuidados de modo a evitar 1 desfecho com punições.
A dimensão da Zelotes estarrece: este valor investigado soma o dobro daquele até o momento apurado na Operação Lava Jato. E, Ainda mais ainda, fere a consciência Destes cidadãos honestos a constataçãeste de como a corrupçãeste faz parte do finesse do vida Destes poderosos do PaÃs do futebol. Está sobretudo neste poder a dificuldade por uma investigação profunda e independente.
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As prisões foram autorizadas pelo juiz federal Vallisney Oliveira, 10ª Vara Federal do Distrito Federal. Na decisão, ele disse que ambos representam perigo “à ordem pública, à ordem econômica e à própria instrução†do processo.